重要提示

  一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

  二、 公司全體董事出席董事會會議。

  三、 上海上會會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

  四、 公司董事長陸申先生、總裁唐鈞先生及財務總監劉顯奇先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

  五、經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案：公司本部2012年度實現凈利潤人民幣100,321,143.52元，按《公司法》及公司章程的規定，提取10%法定盈余公積10,032,114.35元，加上以前年度未分配利潤629,882,007.31元，公司本年度可供分配的利潤為720,171,036.48元。公司擬以2012年末總股本1,083,370,873股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.60元(含稅)，合計分配現金紅利65,002,252.38元，剩余未分配利潤655,168,784.10元結轉下一年度。

  六、 本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述，不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。

  七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況？

  否

  八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況？

  否