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??北京金徽信和投資有限公司實(shí)名舉報(bào)中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)公司高管事件持續(xù)發(fā)酵。

??4月14日上午，金徽信和在其公眾號(hào)發(fā)表一篇最新文章將矛頭指向北京盛榮房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“盛榮房地產(chǎn)”）的實(shí)際控制人李某治。

??舉報(bào)始于3月初。3月3日，金徽信和注冊(cè)了同名微信公眾號(hào)。

??3月10日上午，金徽信和通過(guò)公眾號(hào)發(fā)布了第一篇文章《給中國(guó)人保集團(tuán)董事長(zhǎng)羅熹的公開(kāi)信》稱，現(xiàn)任中國(guó)人保集團(tuán)投資管理部副總經(jīng)理秦某任職中誠(chéng)信托信托總部總經(jīng)理、中誠(chéng)信托黨委委員、副總裁，并兼任中誠(chéng)信托非金融子公司中誠(chéng)資本管理（北京）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中誠(chéng)資本”）總經(jīng)理期間，與郭某勾結(jié)，利用職權(quán)，監(jiān)守自盜，大肆侵吞中誠(chéng)資本的國(guó)有資產(chǎn)。

??此后，該公眾號(hào)幾乎以每日一更的節(jié)奏陸續(xù)發(fā)布了諸多類似文章。

??就上述舉報(bào)行為，金徽信和方面的一名負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時(shí)表示，這次舉報(bào)并不是針對(duì)中誠(chéng)信托，更不是針對(duì)中國(guó)人保集團(tuán)，而是針對(duì)秦某和郭某存在的問(wèn)題。“我公司知道秦某等違法所得轉(zhuǎn)移、隱匿的去處，并愿意協(xié)助中誠(chéng)信托、中國(guó)人保集團(tuán)對(duì)其進(jìn)行調(diào)查以挽回?fù)p失。”

??針對(duì)金徽信和的舉報(bào)，記者于4月13日、4月14日多次撥打中誠(chéng)信托方面的聯(lián)系電話，截至發(fā)稿無(wú)人接聽(tīng)，無(wú)法獲得對(duì)舉報(bào)內(nèi)容的回應(yīng)。

??不過(guò)，在金徽信和發(fā)布的文章中可見(jiàn)，中誠(chéng)信托曾通過(guò)律師事務(wù)所多次向金徽信和發(fā)去律師函。

??其中，一份律師函中寫(xiě)道，中誠(chéng)信托一貫對(duì)違法違規(guī)行為采取零容忍的態(tài)度，歡迎在相關(guān)事實(shí)和法律基礎(chǔ)上，通過(guò)合法途徑反映有關(guān)情況。中誠(chéng)信托的從業(yè)人員如有違法違紀(jì)行為，一經(jīng)核查屬實(shí)，必將嚴(yán)格依法依紀(jì)處理。但對(duì)于惡意散布虛假信息，侵犯自身合法權(quán)益的行為，中誠(chéng)信托也將絕不姑息。

??十余年糾葛

國(guó)投方誠(chéng)9年股權(quán)變化

??“走到公開(kāi)實(shí)名舉報(bào)這一步也是不得已而為之。”上述金徽信和方面負(fù)責(zé)人稱，此前我們多次采取協(xié)商和打官司的方式，并沒(méi)有取得理想的結(jié)果。

??在該負(fù)責(zé)人看來(lái)，對(duì)方背后有著盤(pán)根錯(cuò)節(jié)的關(guān)系網(wǎng)。“我們了解到，最近金融反腐的力度很大，所以想借這個(gè)契機(jī)將他們的所作所為公開(kāi)，促使相關(guān)部門和中國(guó)人保集團(tuán)內(nèi)部關(guān)注起來(lái)，對(duì)他們進(jìn)行調(diào)查，我們也愿意配合調(diào)查。”

??金徽信和與中誠(chéng)信托、盛榮房地產(chǎn)之間的糾葛，要從13年前說(shuō)起。

??2009年9月，金徽信和通過(guò)法院拍賣以11.74億元的價(jià)格拿下北京西客站南廣場(chǎng)的一個(gè)地塊，項(xiàng)目公司為北京國(guó)投方誠(chéng)資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)投方誠(chéng)”）。由于資金存在壓力，便找到盛榮房地產(chǎn)合作。

??上述負(fù)責(zé)人介紹，雙方約定，合作以國(guó)投方誠(chéng)名義推進(jìn)西客站項(xiàng)目，由于此前國(guó)投方誠(chéng)所繳的1億元保證金是金徽信和向外借款，盛榮地產(chǎn)同意注入1億元給金徽信和還款。此外，盛榮地產(chǎn)還需為項(xiàng)目開(kāi)發(fā)提供不少于6億元借款。股權(quán)方面，金徽信和占國(guó)投方誠(chéng)35%的股份，盛榮房地產(chǎn)則占65%股份。由于盛榮房地產(chǎn)表示自己也沒(méi)那么多錢，就找來(lái)中誠(chéng)信托進(jìn)行融資。“此前，李某治與中誠(chéng)信托的秦某、郭某就認(rèn)識(shí)。”

??至此，金徽信和舉報(bào)文章中的秦某與郭某正式登場(chǎng)。

??2010年1月，金徽信和和盛榮房地產(chǎn)通過(guò)中誠(chéng)信托，發(fā)行了一款“2010年中誠(chéng)信托公司北京兩廣路項(xiàng)目集合信托計(jì)劃”(以下簡(jiǎn)稱“信托計(jì)劃”)，為國(guó)投方誠(chéng)募集8億元資金，開(kāi)發(fā)北京西客站南廣場(chǎng)項(xiàng)目地塊。

??在該信托計(jì)劃中，中誠(chéng)信托是受托人，盛榮房地產(chǎn)則以目標(biāo)公司5億元債權(quán)認(rèn)購(gòu)了該項(xiàng)目，成為該信托計(jì)劃唯一的次級(jí)受益人，同時(shí)也是委托人。

??中誠(chéng)信托作為該信托計(jì)劃的受托人，分別受讓金徽信和和盛榮地產(chǎn)所持的國(guó)投方誠(chéng)部分股權(quán)，同時(shí)又以信托募得資金對(duì)國(guó)投方誠(chéng)進(jìn)行增資，在股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資完成后，中誠(chéng)信托持有國(guó)投方誠(chéng)99%股權(quán)，成為其最大股東。

??“當(dāng)中誠(chéng)信托成為持股99%的股東后，便控制了股東會(huì)、董事會(huì)，開(kāi)始將金徽信和剝離出國(guó)投方誠(chéng)。先是不再讓我們參加任何會(huì)議和行動(dòng)，又將財(cái)務(wù)人員和公司法定代表人都進(jìn)行了更換，到后來(lái)，我們甚至連辦公地點(diǎn)門都進(jìn)不去了。有事都是在外面談，2011年11月4日、2012年8月8日召開(kāi)的僅有的兩次股東會(huì)，都是在辦公室附近的華信大廈臨時(shí)租用的會(huì)議室。”金徽信和方面負(fù)責(zé)人稱，此后，我們一直被盛榮房地產(chǎn)、中誠(chéng)信托雙方合伙排除在外，公司經(jīng)營(yíng)、管理、信息徹底被屏蔽。

??到2011年10月1日，由北京西客站南廣場(chǎng)地塊開(kāi)發(fā)而成的國(guó)投財(cái)富廣場(chǎng)項(xiàng)目正式開(kāi)始銷售。2011年11月1日，中誠(chéng)信托將國(guó)投方誠(chéng)的資產(chǎn)抵押，從信達(dá)北京分公司融資5億人民幣。2011年11月4日，中誠(chéng)信托召開(kāi)股東會(huì)，稱要以4億元的價(jià)格出售其名下國(guó)投方誠(chéng)20%的股權(quán)，指定轉(zhuǎn)讓給北京仕達(dá)偉業(yè)置業(yè)有限公司(下簡(jiǎn)稱“仕達(dá)偉業(yè)”)。2011年12月，20%的股權(quán)過(guò)戶給了仕達(dá)公司。

??金徽信和聲稱，事后他們發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時(shí)的項(xiàng)目銷售款和5億元從信達(dá)融資的款，足以清算信托計(jì)劃，所謂出售20%的股權(quán)以償還信托欠款，是一個(gè)騙局。

??根據(jù)相關(guān)信托文件規(guī)定，在信托計(jì)劃終止后，中誠(chéng)信托應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將剩余的信托財(cái)產(chǎn)返還給次級(jí)受益人。

??2012年8月8日，在股東大會(huì)上，中誠(chéng)信托不顧金徽信和的反對(duì)，欲將其剩下的79%股份轉(zhuǎn)給北京盛德林投資管理有限公司（下簡(jiǎn)稱“盛德林投資”），盛德林投資曾用名北京盛德林文化傳播有限公司，是盛榮房地產(chǎn)的子公司。

??隨后，金徽信和以自己所持股權(quán)被侵占為由，將盛榮房地產(chǎn)和中誠(chéng)信托一并告上法庭。

??2013年底，北京市東城區(qū)法院一審宣判，判決登記在中誠(chéng)信托名下應(yīng)退還盛榮房地產(chǎn)的國(guó)投方誠(chéng)27.65%的股權(quán)歸金徽信和所有，判決生效后15日內(nèi)，盛榮地產(chǎn)、中誠(chéng)信托需協(xié)助金徽信和辦理這部分股權(quán)的工商變更登記手續(xù)。

??“一審勝訴后，對(duì)方上訴，又經(jīng)歷了二審，直到2016年才判下來(lái)。此后，對(duì)方也一直在抗訴，我們申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行后，直到2018年6月，對(duì)方才將27.65%的股份過(guò)戶給我們。”上述金徽信和負(fù)責(zé)人表示，盡管最終勝訴，但我們?cè)趪?guó)投方誠(chéng)還有7%的股權(quán)就莫名地消失了。

??爭(zhēng)議的焦點(diǎn)

相關(guān)判決書(shū)記錄

??金徽信和表示，已經(jīng)掌握了大量關(guān)于秦某、郭某等人涉嫌犯罪、瀆職的實(shí)質(zhì)性證據(jù)。同時(shí)，金徽信和透露了仕達(dá)偉業(yè)方面的資料。

??仕達(dá)偉業(yè)成立于2010年10月，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，法定代表人為李某海。目前，公司持有國(guó)投方誠(chéng)60%的股份。

??金徽信和方面負(fù)責(zé)人稱，中誠(chéng)信托在將國(guó)投方誠(chéng)79%股權(quán)轉(zhuǎn)移給盛德林投資失敗后，就將國(guó)投方誠(chéng)40%的股權(quán)以3億的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給了仕達(dá)公司。“這是按照盛榮公司的指令轉(zhuǎn)讓的。盛榮公司、中誠(chéng)信托在法庭上也都這么說(shuō)的。”

??金徽信和還表示，國(guó)投方誠(chéng)的項(xiàng)目銷售款、融資款都在中誠(chéng)信托監(jiān)管下，專門用來(lái)償還信托融資，應(yīng)專款專用。但中誠(chéng)信托從中挪出4億元給仕達(dá)偉業(yè)，用以收購(gòu)國(guó)投公司20%的股權(quán)。

??金徽信和稱，仕達(dá)偉業(yè)向中誠(chéng)信托支付的8000萬(wàn)元、9000萬(wàn)元、9000萬(wàn)元、9000萬(wàn)元、5000萬(wàn)元，就是從國(guó)投方誠(chéng)賬戶上的信托監(jiān)管資金中挪用的。因此，匯款用途將“定金”寫(xiě)成“還款”、將股權(quán)“轉(zhuǎn)讓款”寫(xiě)成“往來(lái)款”。

??“除了接受國(guó)投方誠(chéng)的股權(quán)以外，仕達(dá)偉業(yè)還接收了國(guó)投方誠(chéng)近2萬(wàn)平方米的商業(yè)地產(chǎn)，按照當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)，這塊商業(yè)的價(jià)值接近20億。”金徽信和展示的一份《房地產(chǎn)交易信息公示》顯示，該項(xiàng)目商業(yè)市場(chǎng)銷售價(jià)格均在8萬(wàn)元~12萬(wàn)元/平方米以上。

??金徽信和稱，2014年4月前后，秦某、郭某等人將價(jià)值30億元的35000平方米優(yōu)質(zhì)商業(yè)以及60億元左右的項(xiàng)目銷售款轉(zhuǎn)移、隱匿，這些犯罪行為都是以中誠(chéng)信托的名義完成的。“我們抽查了大約4萬(wàn)平方米的商業(yè)，查明有32套過(guò)戶到仕達(dá)偉業(yè)名下，累計(jì)面積接近2萬(wàn)平方米。”

??“這些轉(zhuǎn)讓價(jià)格都不及市場(chǎng)價(jià)的四分之一，基本是根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的最低納稅指導(dǎo)價(jià)填寫(xiě)。”金徽信和方面認(rèn)為，仕達(dá)偉業(yè)是秦某、郭某等接收這些被轉(zhuǎn)移、隱匿的資產(chǎn)的殼公司。

??不過(guò)，在金徽信和發(fā)布的文章中可見(jiàn)，中誠(chéng)信托曾通過(guò)律師事務(wù)所向金徽信和多次發(fā)去律師函。

??其中，一份律師函中寫(xiě)道，中誠(chéng)信托一貫對(duì)違法違規(guī)行為采取零容忍的態(tài)度，歡迎在相關(guān)事實(shí)和法律基礎(chǔ)上，通過(guò)合法途徑反映有關(guān)情況。中誠(chéng)信托的從業(yè)人員如有違法違紀(jì)行為，一經(jīng)核查屬實(shí)，必將嚴(yán)格依法依紀(jì)處理。但對(duì)于惡意散布虛假信息，侵犯自身合法權(quán)益的行為，中誠(chéng)信托也將絕不姑息。

??同時(shí)，該律師函表示：“關(guān)于你方與中誠(chéng)信托之間的民事糾紛，已通過(guò)相關(guān)民事訴訟程序解決，如你方不服判決或存在其他異議，仍應(yīng)通過(guò)民事訴訟依法處理，但相關(guān)爭(zhēng)議不能成為你方采用侮辱、誹謗言辭惡意攻擊中誠(chéng)信托的理由。”“你方對(duì)判決中有關(guān)內(nèi)容斷章取義，誤導(dǎo)公眾。”“如你方不及時(shí)糾正侵權(quán)行為，中誠(chéng)信托將依法追求你方責(zé)任。”

??風(fēng)波連出

??去年以來(lái)，關(guān)于中誠(chéng)信托的新聞?shì)浨轭H多。

??去年8月，中誠(chéng)資本被北京證監(jiān)局披露采取責(zé)令改正行政監(jiān)管措施。監(jiān)管函提及，經(jīng)查，北京證監(jiān)局發(fā)現(xiàn)中誠(chéng)資本存在管理、運(yùn)用私募基金財(cái)產(chǎn)時(shí)，未能恪盡職守履行私募基金管理人誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的義務(wù)。

??今年1月6日，中誠(chéng)信托發(fā)布臨時(shí)公告稱，“2020年中誠(chéng)信托誠(chéng)頤11號(hào)集合資金信托計(jì)劃”的交易對(duì)手方，未能在合同約定的時(shí)點(diǎn)及時(shí)足額的履行差額補(bǔ)足義務(wù)，已出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性違約。差額補(bǔ)足義務(wù)人為上海騫奕建材有限公司和佛山德茂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，保證人為上海世茂建設(shè)有限公司。

??對(duì)此，世茂集團(tuán)于晚間回應(yīng)稱，該筆信托是以佛山德茂系“佛山國(guó)風(fēng)濱江”項(xiàng)目作為開(kāi)發(fā)主體，自項(xiàng)目預(yù)售以來(lái)，銷售情況良好，但中誠(chéng)信托因自身前期投資管理不善，不良較多，故無(wú)故要求在正常履約的項(xiàng)目抽貸。先是無(wú)理由停止項(xiàng)目用印及付款審批，后更在不達(dá)付款時(shí)間的情況下要求世茂集團(tuán)提前還款，徑自采取訴訟措施。

??到3月中旬，眾多投資人反映，他們投資的中誠(chéng)信托“2019年發(fā)行的新能源3號(hào)集合資金信托計(jì)劃”原本應(yīng)于2022年3月5日到期，但截至3月9日未收到產(chǎn)品本息，該信托產(chǎn)品疑似逾期暴雷。

??有投資人表示，中誠(chéng)信托該款產(chǎn)品的抵押物為恒大地產(chǎn)位于鄭州的多幅住宅用地。但是這些住宅用地因?yàn)殚L(zhǎng)時(shí)間未開(kāi)發(fā)，已經(jīng)被當(dāng)?shù)卣栈亍＿@導(dǎo)致的后果就是中誠(chéng)信托新能源3號(hào)產(chǎn)品的本息失去保障。

??目前，部分投資人已前往北京市銀保監(jiān)局和中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)，遞交了相關(guān)書(shū)面材料。投資人還透露，中誠(chéng)信托已經(jīng)起訴相關(guān)債務(wù)人和擔(dān)保方。

??企查查顯示，目前中誠(chéng)信托與恒大關(guān)聯(lián)的司法案件有5起，案由均為合同糾紛。

??至于合作方之間的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題舉報(bào)，一位業(yè)界觀察人士稱，商業(yè)利益糾葛是信托和房地產(chǎn)行業(yè)近年來(lái)經(jīng)常出現(xiàn)的現(xiàn)象，孰是孰非外人很難說(shuō)清，這些更多需要法院的進(jìn)一步判決。